TIẾP NỐI SAI PHẠM CỦA CHỒNG, VỢ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG GIẢ CHỮ KÝ CON TRAI THÀNH LẬP CÔNG TY ARKTIC
Theo kết luận điều tra, vào khoảng cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai ruột bà Hoa và ông Chung), đặt trụ sở chính tại số 12 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội (đồng thời là Siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Chung). Chỉ khi Đoàn thanh tra Thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các ao hồ trên địa bàn thành phố, Công ty Arktic mới chuyển về số 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên, điều đáng nói và đặt ra nghi vẫn ở đây là toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh trên những giấy tờ đó là hoàn toàn giả mạo. Đến tháng 6/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần nhằm thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Tháng 7/2016, bà Hoa một lần nữa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Sau hai đợt chuyển nhượng trên, Nguyễn Trường Giang chính thức sở hữu 60% cổ phần.
Các đối tượng Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang. Ảnh minh hoạ
Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngay sau khi Công ty Arktic thực hiện thủ tục nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C mẫu (ngày 19/7/2016), ông Nguyễn Đức Chung đã đề nghị bạn mình, ông Lê Hoàng Thanh lấy tên vợ là bà Nguyễn Thị Bích Hằng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh. Bên cạnh đó, các tài liệu đã thu thập cho thấy không tồn tại bất cứ giao dịch mua, bán hay thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp. "Việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic là đứng tên sở hữu hộ gia đình ông Nguyễn Đức Chung", kết luận điều tra nhận định.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Trường Giang đã nhờ người giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Bích Hằng để bổ sung ngành, nghề kinh doanh "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ các loại nhà nước cấm)", nhằm hợp thức hoá việc kinh doanh chế phẩm Redoxy 3C.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có hành vi giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh (con trai) từ khi thành lập Công ty Arktic để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sở hữu phần vốn góp của công ty trên giấy tờ; nhưng trên thực tế, Nguyễn Đức Hạnh không hề nộp tiền vốn điều lệ hay tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 và lần thứ 3. Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Trường Giang, bà Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic cũng như không biết việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic hộ gia đình. Ngoài ra, do bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Công ty Arktic và không biết bất kỳ thông tin nào của Công ty này nên hành vi của bà Hoa, bà Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Hơn nữa, thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội", kết luận điều tra viết.
Đối với hành vi giả chữ ký bà Nguyễn Thị Bích Hằng của đối tượng Nguyễn Trường Giang, kết luận điều tra xác định Giang nắm rõ việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic và không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic. Mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Arktic, bị can Nguyễn Trường Giang đều báo cáo bị can Nguyễn Đức Chung nên việc bị can Nguyễn Trường Giang nhờ người ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Bích Hằng để bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất là có căn cứ và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố.
0 Nhận xét