TRIỆT PHÁ BỐN SÀN GIAO DỊCH VÀNG, TIỀN ẢO QUỐC TẾ VỚI HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI THAM GIA
Trong thời gian gần đây, theo thống kê từ phía Công an thành phố Hà Nội, trên toàn quốc xuất hiện khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép với sự tham gia của hàng chục ngàn người, trong đó số tiền giao dịch có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, những sàn giao dịch này còn được các đối tượng đầu tư vận hành với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc trái phép, thông qua hàng loạt chiêu thức quảng cáo, mời chào trên website và các mạng xã hội như Zalo, Facebook hay Instagram – nơi có hàng triệu lượt truy cập mỗi giờ.
Nổi bật trong số đó là 04 sàn giao dịch chính: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss. Các sàn giao dịch này đều kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) – một nền tảng điện tử cho phép các trader giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác như thị trường chứng khoán, hàng hoá, truy cập dữ liệu thông tin thị trường,….; thông qua đó thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người đến từ 27 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, nhằm đẩy mạnh uy tín cũng như vị trí trên thị trường, sàn Rforex.com hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Rforex Ltd (Anh) với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng. Với kiến thức về tài chính, khả năng ứng dụng công nghệ cao và hàng loạt chiêu thức tinh vi, các đối tượng vận hành sàn giao dịch này đã thuê máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ (Namechip, Google Cloud, Cloudflare,…) nhằm che giấu hành vi vi phạm của mình. Bên cạnh đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và tài chính của người tham gia nói chung, các đối tượng dễ dàng sử dụng kĩ thuật can thiệp trực tiếp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển tài khoản của người chơi, quyết định tỉ lệ thắng thua của người tham gia và thu lợi thông qua chính những hoạt động đó.
Tuy nhiên, vào khoảng tháng 2/2020, hoạt động của mạng lưới này nhanh chóng bị đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra, trong đó các đối tượng cầm đầu lần lượt là: Vũ Đình Hùng (ngụ tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái (ngụ tại Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội),…
Sau một thời gian theo dõi sát sao, Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an Thành phố) và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra) đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, cũng như các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tiến hành điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ cũng như bám sát hoạt động của các sàn giao dịch đáng nghi ngờ , từ đó làm rõ thủ đoạn, chiêu thức và tiến tới phá vỡ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thâu tóm, điều hành website liên quan đến các sàn forex. Cuộc điều tra còn có sự tham gia của hơn 300 chiến sĩ, chia thành 21 tổ công tác với phạm vi bao trùm 11 tỉnh thành phố. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, rà soát để đưa đến kết luận cuối cùng.
Hà Linh
0 Nhận xét